Конфіскація

Конфіскація ( лат. confiscatio , "Відібрання в казну") - примусове безоплатне вилучення у власність держави всього або частини майна, що є власністю особи, в якості санкції за злочин або за адміністративне або цивільне правопорушення.


1. Цілі конфіскації

  • Не дозволити особам, які вчинили незаконне діяння, збагатитися за рахунок злочину.
  • Компенсувати шкоду, заподіяну потерпілому, за рахунок вилучених доходів від злочинної діяльності.
  • Запобігти повторенню злочину за рахунок вилучення знарядь злочину [1].

2. Види конфіскації

Законодавство більшості країн розрізняє два види конфіскації: конфіскацію у кримінальному порядку ( лат. in personam ) І конфіскацію поза кримінального провадження ( лат. in rem ). Ці види конфіскації розрізняються процедурою вилучення активів. Перша передбачає кримінальне провадження та винесення обвинувального вироку; для другої цього не потрібно [1]. У деяких країнах застосовується також так звана адміністративна конфіскація [2].


2.1. Конфіскація в кримінальному порядку

Конфіскація в кримінальному порядку спрямована проти певної особи, вимагає кримінального судочинства, може складати частину покарання. Ця конфіскація може бути речовою (потрібно довести, що конфіскуються активи є доходами від злочину або його знаряддям), а може бути вартісно-орієнтованої (вартість конфіскованого еквівалентна доходам від злочину, немає необхідності доводити, що конкретна власність пов'язана із злочином) [1].


2.2. Конфіскація поза кримінального провадження

Конфіскація поза кримінального провадження (цивільна або речова конфіскація) - це судове переслідування майна. Цей процес відокремлений від кримінального судочинства : має бути доведено, що конфіскованого майна має відношення до злочинної діяльності або було знаряддям його вчинення. У більшості випадків доказ відбувається шляхом порівняння ймовірностей.

Конфіскація поза кримінального провадження дозволяє повернути активи в тих ситуаціях, коли неможливо застосувати конфіскацію у кримінальному порядку. Наприклад, коли злочинець переховується від правосуддя; помер до порушення справи або до винесення вироку; має правовий імунітет; наділений такою владою, що кримінальне розслідування і переслідування неможливі; брак доказів для кримінального переслідування та ін [1].


2.3. Адміністративна конфіскація

Адміністративна конфіскація не припускає винесення судового рішення. Цей вид конфіскації часто використовується для конфіскації активів, у разі якщо арешт активів не оспорюється, а також дотримані необхідні вимоги (зокрема, оповіщення сторін, відсутність зареєстрованих заперечень і т.п.). Адміністративна конфіскація, як правило, пов'язана із застосуванням митного права, боротьбою з наркоторгівлею, законів, що вимагають повідомляти про переміщення валюти за кордон [2]


3. Конфіскація в законодавстві РФ

За цивільним законодавством РФ конфіскація розглядається як один з випадків примусового вилучення майна у власника (ч. 2 ст. 235 ГК РФ). Згідно зі ст. 243 ЦК України майно може бути безоплатно вилучено у власника за рішенням суду у вигляді санкції за скоєний злочин (інше правопорушення). У випадках, передбачених законом, конфіскація проводиться в адміністративному порядку. Рішення про такий конфіскації може бути оскаржене в суді. З кримінального права конфіскація полягає у вилученні у засудженого конкретних предметів, що є знаряддями і засобами злочину, деяких інших предметів, а також грошей та інших цінностей, нажитих злочинним шляхом (ст. 86 КПК РРФСР). Конфікація, застосовувана в якості міри адміністративного стягнення, передбачає вилучення не взагалі майна правопорушника, а тільки тих предметів, які є знаряддями або об'єктами адміністративних проступків.

Згідно КК РФ конфіскація не є покаранням, а відноситься до іншим заходам кримінально-правового характеру.


4. Конвенція Ради Європи про конфіскацію

Конвенція Ради Європи про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів від злочинної діяльності (Страсбург, 8 листопада 1990 р.) ратифікована Федеральним Законом Російської Федерації № 62-ФЗ від 28.05.2001 [1].

Примітки

  1. 1 2 3 4 Повернення викрадених активів. Керівництво по конфіскації активів поза кримінального провадження
  2. 1 2 Керівництво по поверненню активів для фахівців-практиків

Література

  • Теодор Грінберг, Лінда Семюель, Вінгейт Грант, Ларісса Грей Повернення викрадених активів. Керівництво по конфіскації активів поза кримінального провадження = Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture. - М .: "Альпіна Паблішер", 2010. - 360 с. - ISBN 978-5-9614-1205-5
  • Жан-П'єр Брюн, Ларісса Грей, Кевін Стівенсон, Клайв Скотт Керівництво по поверненню активів для фахівців-практиків = Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners. - М .: "Альпіна Паблішер", 2012. - 356 с. - ISBN 978-5-9614-1619-0