Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Справа Mabetex



План:


Введення

Справа Mabetex - російський корупційний скандал. Стверджувалося, що швейцарська будівельна фірма Mabetex Engineering і її дочірня структура Mercata Trading & Engineering SA виплатили мільйони доларів США низці російських держчиновників в якості хабарів за вигідні контракти, зокрема, контракт на реставраційні роботи в Московському Кремлі. Розслідування цієї справи велося владою Росії, Швейцарії та Італії.


1. Передісторія

У червні 1990 року підприємець Бехджет Пацоллі (майбутній президент Косово) створив будівельну фірму Mabetex. [1] У 1992 році було відкрито філію Mabetex в Москві, після чого у фірми з'являються контракти по роботах в Якутії. [1] У цей час Пацоллі познайомився з Павлом Бородіним, що займав тоді пост мера Якутська. [1]

У листопаді 1993 року Павло Бородін був призначений керуючим справами президента Росії.

У 1993-1996 роках Mabetex і її дочірня структура Mercata отримали контракти на проведення реставраційних робіт на таких об'єктах, як будівля Будинку уряду Росії, Державної думи, Ради Федерації і будівель Московського Кремля. [1]


2. Розслідування у Росії і Швейцарії

Навесні 1998 року радник швейцарського банку Banco del Gottardo Філіп Туровер [2] дав у столиці Швейцарії Берні свідчення про те, що в управлінні справами президента Росії відбувалися зловживання при укладанні контрактів з фірмою Mabetex. [3] [4] Туровера особисто взяли Генеральний прокурор Швейцарії Карла дель Понте і її заступник Фелікс Бесінгер. Туровер був радянським емігрантом, громадянином Ізраїлю, які мали вид на проживання в Швейцарії. [4] Навесні 1998 року Карла дель Понте зробила візит до Москви, в ході якого повідомила про показання Туровера Генеральному прокурору Росії Ю. І. Скуратова. [3]

У вересні 1998 року Туровер звернувся в швейцарську прокуратуру із заявою, що представники фірм Mabetex і Mercata перевели близько $ 60 млн на рахунки ряду громадян Росії, включаючи Павла Бородіна. [5] У заяві Туровера висловлювалася думка, що переказані кошти були "комісійними" за отримання фірмами вигідних контрактів від російського уряду, зокрема, на реконструкцію Московського Кремля. [5]

Скуратов запросив Туровера в Москву. 8 жовтня 1998 Туровер зробив заяву, на підставі якого в той же день за вказівкою Ю. І. Скуратова радником Генпрокурора Олександром Мициковим було порушено кримінальну справу за підозрою у зловживанні посадових осіб управління справами президента Росії при укладанні контрактів на реконструкцію Московського Кремля. [6 ] [5] [3] [7] Кримінальна справа отримало номер 18/221042-98. [7]

10 листопада 1998 з Росії до Швейцарії був спрямований перший запит про правову допомогу. [7] У запиті стверджувалося, що кошториси на реставраційні роботи в будівлях Московського Кремля, Держдуми і Будинку уряду Росії були завищені на 30-60%. [7] Павло Бородін та його заступники за справами президента Росії були названі причетними до махінацій. [7]

22 січня 1999 за дорученням Генпрокуратури РФ в офісі Mabetex в Лугано був проведений обшук. [6]

23 березня 1999 Пацоллі приїхав до Москви, де дав прес-конференцію за ситуації, що склалася навколо фірми Mabetex. У той же день Карла дель Понте зробила візит до Росії, в ході якого зустрілася з Юрієм Скуратовим. 24 березня 1999 в управлінні справами президента Росії були проведені обшуки. [7] 29 березня 1999 Пацоллі був допитаний Карлою дель Понте. [6]

2 квітня 1999 року президент Росії Борис Єльцин своїм указом усунув Юрія Скуратова з посади Генпрокурора РФ з формулюванням "на період розслідування порушеної стосовно нього кримінальної справи". [6] [8] Розслідування справи Mabetex продовжив заступник начальника управління Генеральної прокуратури РФ з розслідування особливо важливих справ Георгій Чуглазов. [6] За вказівкою Чуглазова Генеральна прокуратура направила запит в органи влади Московської області про нерухомість Павла Бородіна, його дружини, двох малолітніх дітей, дорослої доньки Катерини Сілецький і зятя Андрія Сілецького. [6] Такі запити зазвичай передують арешту майна фігурантів по кримінальній справі. [6]

У травні 1999 року Генеральна прокуратура РФ звернулася до швейцарської прокуратури з проханням про надання юридичної допомоги в розслідуванні справи Mabetex.

8 липня 1999 Бородін провів прес-конференцію, в ході якої розповів про фінансову сторону реставраційних робіт у Великому Кремлівському палаці. [7]

15 липня 1999 прокурором швейцарського кантону Женева Бернаром Бертоссой було порушено кримінальну справу за підозрою Бородіна у відмиванні грошей, отриманих незаконним шляхом. [6] [5] [7] У пресі стверджувалося, що швейцарською прокуратурою було заарештовано рахунки ряду громадян Росії, включаючи рахунки Павла Бородіна і його дружини. [ 7]

У серпні 1999 року керівництвом Генпрокуратури РФ був відсторонений від справи Mabetex слідчий Чуглазов. [6] За словами Чуглазова, його відставка відбулася коли справа "підійшло до кульмінаційної частини", тобто коли слідство було готове висунути звинувачення чиновникам, які отримали хабара від Mabetex. [ 6] Кримінальну справу було передано слідчому Генеральної прокуратури Руслану Тамаеву. [6]

26 серпня 1999 вийшла стаття у виданні Corriere della Sera, в якій стверджувалося, що фірмою Mabetex в Швейцарії були відкриті рахунки на імена Бориса Єльцина і двох його доньок. [7]

У січні 2000 року швейцарський судовий слідчий Даніель Діво підписав міжнародний ордер на примусовий привід на допит Павла Бородіна. [6] [7]

28 лютого 2000 вийшов матеріал в " Новій газеті ", згідно з яким у 1995-1996 роках фінансові розрахунки з фірмами Mercata, Mabetex та іншими," відведення "кошти держбюджету через управління справами президента РФ, готувалися особисто першим заступником міністра фінансів РФ Михайлом Касьяновим. [9]

У червні 2000 року Діво пред'явив Пацоллі звинувачення у відмиванні $ 4 млн. [6] Згідно з текстом обвинувачення, Пацоллі був учасником злочинної групи, створеної "з метою отримання незаконної переваги за контрактами, укладеними з Росією". [6] У тому ж місяці Бернар Бертосса заявив, що через фірми Mabetex і Mercata було відмито близько $ 65 млн. [6]

У вересні 2000 року Даніель Діво направив в Генпрокуратуру Росії слідче доручення у справі Mabetex. У цьому дорученні, зокрема, було зазначено, що в Швейцарії ведеться слідство за звинуваченням у відмиванні грошей і участі в злочинній організації проти 14 осіб, в числі яких Павло Бородін, Андрій Сілецький, Катерина Сілецький, керівник фірми Mercata Віктор Столповская.

У листопаді 2000 року Бернар Бертосса заявив, що у нього є докази того, що власником деяких банківських рахунків, які фігурують у справі Mabetex, є саме Бородін. [6] [7]

Свідками по російському карному справі проходили, зокрема, Павло Бородін, Борис Єльцин, його дружина Наїна Єльцина і його дочки Тетяна Дьяченко та Олена Окулова. В ході російського розслідування у справі Mabetex були допитані Павло Бородін, Наїна Єльцина, Тетяна Дьяченко та Олена Окулова. Борис Єльцин допитаний не був.

У грудні 2000 року Руслан Тама припинив кримінальну справу фірми Mabetex з мотивуванням "за відсутністю складу злочину". [6] [7]

На початку січня 2001 року Павло Бородін, на той момент - державний секретар Союзної держави Росії і Білорусії, отримав запрошення приїхати в США на інавгурацію обраного американського президента Джорджа Буша. [6] У посольстві США відмовилися ставити візу Бородіну в його дипломатичний паспорт, мотивувавши це браком часу. [6] У США Бородін вилетів за своїм загальноцивільним паспорту, у якому стояла багаторазова віза, отримана в 1998 році. [6] 18 січня 2001 року в нью-йоркському аеропорту JFK Бородін був затриманий співробітниками ФБР на підставі запиту уряду Швейцарії. [6] [5] [7]

7 березня 2001 Генеральна прокуратура РФ направила в швейцарську прокуратуру відповідь на слідче доручення у справі Павла Бородіна. [7] У відповіді йшлося, що "будь-яких порушень законодавства, що дають підставу для порушення кримінальних справ, не виявлено". [7]

21 березня 2001 суд у США відмовив Бородіну у звільненні під заставу. [7] 2 квітня 2001 Бородін добровільно погодився на екстрадицію до Швейцарії. [7]

7 квітня 2001 Бородін був доставлений в женевську в'язницю Champ Dollon. [5] Йому було пред'явлено звинувачення у відмиванні грошей, отриманих незаконним шляхом. [5] Бородін заявив, що повністю заперечує свою провину. [5] У квітні 2001 року він був звільнений під заставу в 5000000 швейцарських франків, і виїхав до Росії. [5] У тому ж місяці з нього було знято звинувачення в участі в злочинній організації. [10] У 2001 році Бородін кілька разів приїжджав до Швейцарії на допити.

У травні 2001 року адвокати Бородіна заявили, що кримінальну справу щодо нього безперспективно, звинувачення на його адресу будуються тільки на непрямих доказах і слідство не має платіжними документами за підписом Бородіна. [11]

У серпні 2001 року Бернар Бертосса заявив про те, що вважає слідство закінченим, звинувачення доведеним і що в найближчі два місяці справа може буде направлено до суду. [10]

4 березня 2002 кримінальні справи стосовно Бородіна, Столповская і Пацоллі були припинені. [5] [10] При цьому на Бородіна було накладено штраф у 300 000 швейцарських франків. [5] Бородін вирішив не оскаржувати цю постанову, оскільки спочатку вважав арешт і слідство стосовно себе абсолютно незаконним. [5]


3. Розслідування в Італії

У 2003 році італійська прокуратура зайнялася розслідуванням справи про відмивання доходів, отриманих в кінці 1990-х при реконструкції Московського Кремля. [12] Італійські слідчі звернули увагу на значні грошові перекази на один з рахунків у відділенні банку Raiffeisen, розташованому в місті Віго-ді-Фасай. [12] Цей рахунок належав Ользі Бельцова - колишньої цивільної дружини екс-керівника компанії " Росвооружения "Євгенія Ананьєва. [12]

8 листопада 2005 було оголошено про те, що прокуратура міста Тренто (Італія) видала ордери на арешт восьми громадян Росії, в тому числі Євгенія Ананьєва, Катерини Сілецький, а також родичів екс-голови Державного митного комітету РФ Анатолія Круглова. [12] У той же день прокурор міста Тренто Стефано Драгон заявив, що Євген Ананьєв відмив $ 2,7 млн, що надійшли на рахунок у Raiffeisen. [12] Слідство вважало, що в сукупності підозрювані відмили $ 62520000, отриманих у вигляді хабарів за контракти на реконструкцію Московського Кремля. [12]


Примітки

  1. 1 2 3 4 Реставратор Кремля рветься в президенти - www.ng.ru/world/2006-01-23/1_mabetex.html
  2. Philip Tourover; в деяких джерелах згадується також як Філіппе Туровер
  3. 1 2 3 Комерсант-Газета - Карлу Дель Понте призвали до відповіді - www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=274679
  4. 1 2 Комерсант-Газета - основоположник справи Mabetex оголосили в розшук - www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=170306
  5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Прокуратура Швейцарії проти Росії. Довідка | Довідки | Стрічка новин "РИА Новости" - www.rian.ru/spravka/20051116/42111263.html
  6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Комерсант-Влада - Країна невиїзних - www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=135250
  7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Комерсант-Влада - "Бородін і я - громадяни Росії" - www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=253437
  8. ВІДОМОСТІ - Юрій Скуратов - біографія, фото, новини - www.vedomosti.ru/persons/cit/10080/page2
  9. Комерсант-Газета - У чому звинувачували Михайла Касьянова - www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=590358
  10. 1 2 3 Комерсант-Газета - Павло Бородін виправданий - www.kommersant.ru/doc-y.aspx?DocsID=313381
  11. Комерсант-Газета - Риторичне допит - www.kommersant.ru/doc-y.aspx?DocsID=267002
  12. 1 2 3 4 5 6 Комерсант-Газета - Дочки Павла Бородіна виписали ордер за відмивання - www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=624636

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Справа Буданова
Шахтинська справа
Справа ЮКОСа
Справа Тухачевського
Кремлівська справа
Справа Лузіна
Справа Шрайбер
Справа назаретянин
Справа Промпартії
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru